الداخلية تضبط تشكيل عصابي قام بغسل 750 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط تشكيل عصابي مكون من سبعة عناصر إجرامية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، بنطاق محافظة أسيوط، وقام بغسل أموال بنحو 750 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان له، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من سبعة عناصر إجرامية -لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط؛ لإضطلاعهم وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخاله في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وأضافت وزارة الداخلية، أن ممتلكات التشكيل العصابي قدرت بحوالي 750 مليون جنيه تقريبًا، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.