غسل الأموال
-
عرب
مصرف الإمارات المركزي يحث البنوك على تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
“الداخلية” تكشف تفاصيل أكبر قضايا غسل الأموال بأكثر من ملياري جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال،…
أكمل القراءة » -
بنوك ومؤسسات مالية
توقيع مذكرة تفاهم بين “المركزي” و”الرقابة المالية” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك…
أكمل القراءة » -
سياسة
ممثلو 60 دولة يشيدون بجهود السيسي في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
أشاد ممثلو أكثر من 60 دولة ومنظمة عالمية بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في تعزيز التعاون الدولي وتقوية أواصر…
أكمل القراءة » -
الأخبار
رئيس الوزراء يشارك بافتتاح المؤتمر الإقليمى الأول لتعزيز مواجهة تمويل الإرهاب
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة،…
أكمل القراءة » -
بنوك ومؤسسات مالية
عمران: إلغاء الأوراق المالية لحاملها لمكافحة غسل الأموال
أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة…
أكمل القراءة » -
عالمي
نيكي الياباني يغلق مرتفعا وتألق الأسهم الدفاعية والمرتبطة بالسياحة
أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم الخميس في معاملات متقلبة مع صعود الأسهم الدفاعية والشركات المرتبطة بالطلب على السياحة…
أكمل القراءة » -
عالمي
مجموعة معنية بمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى فبراير لتكمل إصلاحات
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية يوم الجمعة إن أمام إيران حتى فبراير شباط لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية…
أكمل القراءة » -
عالمي
تقرير أمريكى: سرقات العملات المشفرة بلغت مليار دولار فى 9 أشهر
زادت سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول إلى 927 مليون دولار فى أول تسعة أشهر من العام…
أكمل القراءة » -
علوم وبيئة
كوريا الجنوبية تحقيق مع البنوك بسبب بورصات العملات الرقمية
ستقوم الهيئات التنظيمية المالية بكوريا الجنوبية بالتحقيق مع البنوك المحلية حول الامتثال لتوجيهات مكافحة غسل الأموال (AML) للأعمال مع بورصات…
أكمل القراءة »