مكافحة غسل الأموال
-
بورصة وشركات
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام عقود مع العملاء لضمان حقوقهم
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع الهيئة عدد من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع…
أكمل القراءة » -
عالمي
مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال
تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد…
أكمل القراءة » -
بنوك ومؤسسات مالية
توقيع مذكرة تفاهم بين “المركزي” و”الرقابة المالية” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك…
أكمل القراءة » -
عام
رئيس الوزراء: مكافحة غسل الأموال تشكل أَهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال “ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات” لمنطقة الشرق الأوسط…
أكمل القراءة » -
بنوك ومؤسسات مالية
“المركزي” يصدر القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي
أصدر البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي.
أكمل القراءة » -
عالمي
اليابان تقود جهود إنشاء شبكة سويفت للعملات المشفرة
قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية تتصدر جهودا عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة، على غرار شبكة سويفت التي…
أكمل القراءة » -
الأخبار
اتفاق مصري أمريكي على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال
عقد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار…
أكمل القراءة »